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商务局随机抽查事项清单

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商务局随机抽查事项清单
序号事项名称抽查依据抽查主体检查人员抽查对象抽查内容抽查比例抽查频次抽查流程
1对外劳务合作企业违规行为的处罚对外劳务合作管理条例》(2012年国务院令第920号),第四条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十五条 黑河市商务局持有商务行政执法证人员对外劳务合作企业负责本行政区域的对外劳务合作监督管理工作,对有以下违规行为的企业,吊销其对外劳务合作经营资格证书,有违法所得的予以没收:(一)以商务、旅游、留学等名义组织劳务人员赴国外工作。(二)允许其他单位或者个人以本企业的名义组织劳务人员赴国外工作。(三)组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情活动相关的工作。对有以下违规行为的企业,责令改正;拒不改正的,处5万元以上10万元以下的罚款,并对其主要负责人处1万元以上3万元以下的罚款:(一)未安排劳务人员接受培训,组织劳务人员赴国外工作;(二)未依照本条例规定为劳务人员购买在国外工作期间的人身意外伤害保险;(三)未依照本条例规定安排随行管理人员。比例抽查和条件抽查相结合每年2次严格按《全国商务综合行政执法业务管理系统》和《黑龙江省商务厅--随机抽查及信用分级监管系统》工作流程进行抽查。
2对典当行实施定期检查和不定期抽查,对未按规定经营典当行为进行处罚典当管理办法》(商务部国公安部2005年第8号令)第五十四条黑河市商务局持有商务行政执法证人员典当行根据本地实际建立定期检查及不定期抽查制度,及时发现和处理有关问题;对于辖区内典当行发生的盗抢、火灾、集资吸储及重大涉讼案件等情况,应当在24小时之内将有关情况报告上级商务主管部门和当地人民政府,并通报同级人民政府公安机关。对典当行收当限制流通物或者处理绝当物未获得相应批准或者同意的,资本不实,扰乱经营秩序的,向其他组织、机构和经营场所派驻业务人员从事典当业务的;从事非绝当物品的销售以及旧物收购、寄售;从事动产抵押业务;从事未经商务部批准的其他业务;典当行收当国家统收、专营、专卖物品,未经有关部门批准; 典当行未按照下列规定处理绝当物品:对国家限制流通的绝当物,应当根据有关法律、法规,报有关管理部门批准后处理或者交售指定单位;典当行处分绝当物品中的上市公司股份未取得当户的同意和配合,典当行自行变卖、折价处理或者委托拍卖行公开拍卖绝当物品中的上市公司股份等违规行为进行处罚。比例抽查和条件抽查相结合每年2次严格按《全国商务综合行政执法业务管理系统》和《黑龙江省商务厅--随机抽查及信用分级监管系统》工作流程进行抽查。
3对特许人未按相关规定违规行为的处罚《商业特许经营管理条例》(2007年国务院令第485号)、第五条、第七条、第二十四条条、第二十五条黑河市商务局持有商务行政执法证人员特许经营者负责对本行政区域内的特许经营活动实施监督管理。对特许人未依照本条例第八条的规定没有向商务主管部门备案的,特许人从事特许经营活动应当未拥有至少2个直营店,并且经营时间超过1年等相关违规行为进行处罚。特许人违反《条例》第二十一条、第二十三条规定,被特许人向商务主管部门举报并经查实的,责令改正,处1万元以上5万元以下的罚款;情节严重的,处5万元以上10万元以下的罚款,并予以公告。检查特许人向被特许人提供的信息是否真实、准确、完整,是否隐瞒有关信息,或者提供虚假信息:特许人向被特许人提供的信息发生重大变更的,是否及时通知被特许人。比例抽查和条件抽查相结合每年2次严格按《全国商务综合行政执法业务管理系统》和《黑龙江省商务厅--随机抽查及信用分级监管系统》工作流程进行抽查。
4集团和品牌发卡企业未按规定建立业务处理系统并保障其信息安全和运行质量、疏于管理等相关行为的处罚 《单用途商业预付卡管理办法(试行)》(商务部令2012年第9号),第五条至第三十八条黑河市商务局持有商务行政执法证人员发放单用途卡企业负责区域内单用途卡监督管理工作。对规模发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业是否在境内建立与发行单用途卡规模相适应的业务处理系统,是否保障业务处理系统信息安全和运行质量,集团发卡企业、品牌发卡企业是否疏于管理等行为进行处罚。发卡企业违反《办法》第二十九条(业务处理系统)规定,造成重大损失的,由备案机关处以1万元以上3万元以下罚款。发卡企业违反《办法》第二十四条至第二十七条、第三十一条(资金管理)规定的,由备案机关责令限期改正;逾期仍不改正的,处以1万元以上3万元以下罚款。比例抽查和条件抽查相结合每年2次严格按《全国商务综合行政执法业务管理系统》和《黑龙江省商务厅--随机抽查及信用分级监管系统》工作流程进行抽查。
5未按规定经营成品油的处罚成品油市场管理办法》(2006年商务部令第23号),第四十三条黑河市商务局持有商务行政执法证人员经营成品油企业对有下列行为之一的成品油经营企业进行处罚:(一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让成品油经营批准证书的;(二)成品油专项用户违反规定,擅自将专项用油对系统外销售的;(三)违反规定的条件和程序,未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站或油库的;(四)采取掺杂掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品等手段销售成品油,或者销售国家明令淘汰并禁止销售的成品油的;(五)销售走私成品油的;(六)擅自改动加油机或利用其他手段克扣油量的;(七)成品油批发企业向不具有成品油经营资格的企业销售用于经营用途成品油的;(八)成品油零售企业从不具有成品油批发经营资格的企业购进成品油的;(九)超越经营范围进行经营活动的;(十)违反有关技术规范要求的;(十一)法律、法规、规章规定的其他违法行为。比例抽查和条件抽查相结合根据上级有关部门和市政府要求及市场隐患程度安排抽查频次严格按《全国商务综合行政执法业务管理系统》和《黑龙江省商务厅--随机抽查及信用分级监管系统》工作流程进行抽查。
6对报废汽车回收(企业)的行政监督检查《报废汽车回收管理办法》(国务院令第307号),第三条、第十六条黑河市商务局持有商务行政执法证人员报废汽车回收企业对本行政区域内报废汽车回收活动实施监督管理。依据职责,对报废汽车回收企业实施经常性的监督检查,如发现报废汽车回收企业不再具备规定条件的,立即告知原审批发证部门撤销《资格认定书》、《特种行业许可证》,注销营业执照。比例抽查和条件抽查相结合每年2次严格按《全国商务综合行政执法业务管理系统》和《黑龙江省商务厅--随机抽查及信用分级监管系统》工作流程进行抽查。

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